A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (17), a operação mens scitus com o objetivo de combater organização criminosa responsável por desvios de recursos públicos e sonegação de tributos federais. O prejuízo causado aos cofres públicos passa de R$ 250 milhões.
Segundo a Receita Federal, os investigados atuaram na gestão de hospitais localizados em municípios do Paraná e Santa Catarina. Os mandados estão sendo cumpridos em Curitiba e Prudentópolis, no Paraná, e em Biguaçu, Santa Catarina.
A Justiça Federal de Curitiba expediu quatro mandados de busca e apreensão em locais ligados aos gestores da organização criminosa. O judiciário também decretou o sequestro de bens e o bloqueio de recursos financeiros dos suspeitos e das empresas participantes do esquema fraudulento.
No decorrer do inquérito policial, constatou-se a prática de diversas condutas criminosas, tais como: sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Fazendo uso de contratos simulados, identificaram-se transferências milionárias de recursos públicos para empresas de fachada registradas em nome de interpostas pessoas (“laranjas”), mas efetivamente controladas pelos gestores da organização criminosa. O proveito econômico oriundo destes desvios – e também dos benefícios fiscais decorrentes – eram convertidos em bens e valores acumulados pelos membros da organização através de procedimentos de lavagem de dinheiro. (Do portal Banda